2013年反洗錢形勢通報會在京召開

    9月30日，中國人民銀行召開2013年反洗錢形勢通報會。會議分析了今年以來洗錢風險狀況和類型趨勢，交流了反洗錢工作經(jīng)驗，部署了今后一段時期反洗錢工作。人民銀行黨委委員、副行長李東榮出席會議并講話。

    李東榮指出，洗錢活動嚴重危害國家經(jīng)濟和社會穩(wěn)定，隨著境內外洗錢風險傳導和擴散的可能性日益增加，我國堅持控制洗錢風險、遏制洗錢犯罪，提升反洗錢工作有效性的任務仍然緊迫和艱巨。

    李東榮強調，反洗錢工作在向以“風險為本”轉型的過程中，要針對各地區(qū)、各部門情況因地制宜，創(chuàng)造出更多適合中國國情的做法，全面提升中國反洗錢工作的有效性。

    李東榮對下階段做好反洗錢工作提出了具體要求。一是密切關注、從容應對新技術對反洗錢工作的挑戰(zhàn)。利用信息化金融給反洗錢工作帶來的機遇，豐富分析手段，提高對洗錢行為的發(fā)現(xiàn)分析能力。二是做好新型犯罪領域和洗錢活動行為的監(jiān)測分析。重點關注和監(jiān)測洗錢活動的新動向，做好相關數(shù)據(jù)的收集和分析工作，建立洗錢類型分析體系。三是建立以風險為本方法為基礎，以提升有效性為目標的反洗錢政策體系，積極引導被監(jiān)管機構提升反洗錢工作有效性，協(xié)調有關部門開展國家洗錢風險分析。四是提升金融機構反洗錢內部控制水平。各金融機構要進一步優(yōu)化系統(tǒng)架構、部門協(xié)同等反洗錢內控體系建設，對內部人員作案或內外勾結作案做到“零容忍”。五是建立專家型的反洗錢隊伍。要增加反洗錢工作資源配置投入，加強反洗錢從業(yè)人員的培訓，提高風險防范能力。

    銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會反洗錢工作部門的有關負責同志，國家開發(fā)銀行、國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、證券公司、基金管理公司、期貨公司、保險公司、支付機構等18家機構反洗錢工作負責人、人民銀行總行有關司局和部分分支機構代表60余人參加了會議。