歐亞反洗錢和反恐融資組織（EAG）第十七屆全會在印度召開

    2012年11月5日-9日，歐亞反洗錢和反恐融資組織（EAG）第十七屆全會在印度新德里舉行，來自EAG9個成員國以及金融行動特別工作組（FATF）、世界銀行等觀察員的120余名代表參加會議，中國人民銀行副行長李東榮率團出席本次會議。會議期間，李東榮副行長與EAG主席、俄羅斯金融監(jiān)測局局長契哈琴先生就區(qū)域反洗錢形勢、加強中國與EAG成員國的反洗錢和反恐融資合作等交換了意見，與印度財政部部長助理達斯先生就兩國反洗錢立法及FATF建議的執(zhí)行等問題交換了意見。

    全會選舉印度財政部部長助理達斯先生為新任EAG副主席，任命俄羅斯金融監(jiān)測局的鮑里斯先生為EAG秘書處執(zhí)行秘書長。會議批準了EAG與上海合作組織地區(qū)反恐怖機構合作議定書草案，通過了EAG秘書處借調人員條例，決定在EAG成員國間開展最佳金融分析（調查）案例競賽活動。會議還就第二輪互評估時間安排等議題進行了討論，并聽取了關于FATF新一輪互評估方法進展情況的報告。

    全會對土庫曼斯坦、塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦、白俄羅斯、烏茲別克斯坦等成員改進其反洗錢/反恐融資體系的互評估后續(xù)情況報告進行了討論，認為土庫曼斯坦反洗錢體系取得了重大進展，決定同意其退出強化的后續(xù)報告程序。

    會議討論了利用證券市場洗錢等類型研究課題，并決定與亞太反洗錢組織（APG）聯(lián)合舉辦2013年洗錢類型研究年會。會議期間還舉辦了國家洗錢風險評估研討會，就國家洗錢風險評估的方法、模型和案例等進行了討論。