中國(guó)人民銀行天津分行網(wǎng)站近日公布的行政處罰信息公示表(津銀罰〔2021〕2號(hào))顯示,天津農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司存在未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的違法行為。依據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》第三十二條第一款第(一)項(xiàng)的規(guī)定,中國(guó)人民銀行天津分行對(duì)天津農(nóng)商行處人民幣20萬元罰款。
時(shí)任天津農(nóng)商行零售銀行部總經(jīng)理龔曉東是未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的直接責(zé)任人員,中國(guó)人民銀行天津分行對(duì)其處人民幣1萬元罰款。
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