日前,中國人民銀行福州中心支行網(wǎng)站公布的行政處罰信息公示表(福銀罰字〔2021〕18號)顯示,梁華琪(時任福建省農(nóng)村信用社聯(lián)合社法律合規(guī)部總經(jīng)理)對福建省農(nóng)村信用社聯(lián)合社以下違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任:
1.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù);2.未按規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告。中國人民銀行福州中心支行對其處2.5萬元罰款。
行政處罰信息公示表(福銀罰字〔2021〕19號)顯示,張鎮(zhèn)雄(時任福建省農(nóng)村信用社聯(lián)合社副理事長、主任)對福建省農(nóng)村信用社聯(lián)合社以下違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任:
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