人民銀行萊蕪市中心支行公布的行政處罰信息公示表顯示,萊商銀行股份有限公司因超過期限或未向中國(guó)人民銀行報(bào)送單位銀行結(jié)算賬戶開立、撤銷資料;超過期限或未向中國(guó)人民銀行報(bào)送個(gè)人銀行結(jié)算賬戶開立資料;與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或辦理一次性金融業(yè)務(wù),未按規(guī)定識(shí)別客戶身份,受到警告處分并被處罰款36萬元。同時(shí),萊商銀行股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)劉海新對(duì)上述行為負(fù)責(zé),被處罰款1萬元。
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