12月11日,中國人民銀行太原中心支行發(fā)布的大同銀行行政處罰信息公示表(同銀罰字[2020]第2號)顯示,大同銀行股份有限公司(簡稱“大同銀行”)存在以下2宗違法行為:未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù);未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告。2020年12月8日,中國人民銀行大同市中心支行對大同銀行處人民幣42.2萬元罰款。
同時(shí),馮菊茹時(shí)任大同銀行股份有限公司會(huì)計(jì)結(jié)算部總經(jīng)理,對大同銀行未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任。同日,中國人民銀行大同市中心支行對馮菊茹處人民幣2.3萬元罰款。
此外,貢建平時(shí)任大同銀行股份有限公司銀行卡中心總經(jīng)理,對大同銀行未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任。同日,中國人民銀行大同市中心支行對貢建平處人民幣2.3萬元罰款。
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