中國人民銀行濟南分行昨日公布的人民銀行威海市中心支行行政處罰信息公示表(威銀罰字〔2020〕第5號、6號)顯示,2019年1月1日至2020年6月30日,山東榮成農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(以下簡稱“山東榮成農(nóng)商行”)存在未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù);未按規(guī)定開展客戶身份重新識別兩宗違法違規(guī)行為。
根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第一款第一項規(guī)定,中國人民銀行威海市中心支行對山東榮成農(nóng)商行處以40萬元罰款,并對相關(guān)責(zé)任人處以2萬元罰款。
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