11月27日,中國(guó)人民銀行濟(jì)南分行網(wǎng)站公布的東營(yíng)市中心支行行政處罰信息公示表(東銀罰字〔2020〕第2號(hào))顯示,中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司(簡(jiǎn)稱“建設(shè)銀行”)東營(yíng)分行存在以下2宗違法行為:未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù);與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶。中國(guó)人民銀行東營(yíng)市中心支行對(duì)該分行處140.30萬元罰款。
行政處罰信息公示表(東銀罰字〔2020〕第3號(hào))顯示,耿榮鵬對(duì)建設(shè)銀行東營(yíng)墾利支行未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任;對(duì)建設(shè)銀行東營(yíng)墾利支行與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任。中國(guó)人民銀行東營(yíng)市中心支行對(duì)耿榮鵬處4.50萬元罰款。
行政處罰信息公示表(東銀罰字〔2020〕第4號(hào))顯示,孫敏對(duì)建設(shè)銀行東營(yíng)勝大支行與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任。中國(guó)人民銀行東營(yíng)市中心支行對(duì)孫敏處3.50萬元罰款。
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