國家外匯管理局廣東省分局網(wǎng)站今日公布的行政處罰決定書(粵匯處〔2020〕8號)顯示,花旗銀行(中國)有限公司(簡稱“花旗中國”)廣州分行存在以下違法事實:辦理經(jīng)常項目資金收付,未對交易單證的真實性及其與貿(mào)易外匯收支的一致性進行合理審查,違反了《中華人民共和國外匯管理條例》第十二條,《貨物貿(mào)易外匯管理指引》(匯發(fā)〔2012〕38號文印發(fā))第四條。
2020年11月18日,國家外匯管理局廣東省分局依據(jù)《外匯管理條例》第四十七條第(一)項,對該分行處罰款40萬元人民幣,沒收違法所得0.03萬元人民幣。
廣告服務(wù) | 關(guān)于我們 | 服務(wù)內(nèi)容 | 聯(lián)系我們 | 加盟合作 | 免責條款 | 招賢納士
Copyright © 2002-2011, tbankw.com Inc. All Rights Reserved!
主辦單位:中聯(lián)銀信(北京)管理咨詢有限公司
本站法律顧問:北京貝邦律師事務(wù)所 姜波
MailTo:tbankw@163.com
版權(quán)所有:銀行界 京ICP備10000166號
京公網(wǎng)安備110114000920號