國(guó)家外匯管理局廣東省分局網(wǎng)站于近日公示的外匯行政處罰信息表(佛匯處〔2020〕2號(hào))顯示,匯豐銀行(中國(guó))有限公司佛山分行(以下簡(jiǎn)稱“匯豐銀行佛山分行”)辦理經(jīng)常項(xiàng)目資金收付,未對(duì)交易單證的真實(shí)性及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查,違反了《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第十二條、《國(guó)家外匯管理局關(guān)于印發(fā)貨物貿(mào)易外匯管理法規(guī)有關(guān)問題的通知》(匯發(fā)〔2012〕38號(hào))的附件1《貨物貿(mào)易外匯管理指引》第四條和附件2《貨物貿(mào)易外匯管理指引實(shí)施細(xì)則》第十四條規(guī)定。
國(guó)家外匯管理局佛山市中心支局依據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第四十七條規(guī)定,對(duì)其責(zé)令限期改正,沒收違法所得人民幣12.60萬元,并處人民幣40萬元的罰款。
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