中國人民銀行網(wǎng)站近日發(fā)布的福州中支行政處罰信息公示表(福銀罰字〔2020〕29、32、34號)顯示。福建海峽銀行股份有限公司(以下簡稱“海峽銀行”)存在違反銀行卡收單外包管理規(guī)定和未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的違法違規(guī)事實。張怡(時任福建海峽銀行股份有限公司零售金融部總經(jīng)理)對上述行為負(fù)有責(zé)任。葉輝(時任福建海峽銀行股份有限公司零售業(yè)務(wù)總監(jiān))對海峽銀行以下違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任:未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)。
中國人民銀行福州中心支行決定對海峽銀行處給予警告,沒收違法所得1.39萬元,并處93萬元罰款;對張怡給予警告,處6.5萬元罰款;對葉輝處1萬元罰款。
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