中國人民銀行哈爾濱中心支行公布的行政處罰信息公示表顯示,交通銀行股份有限公司黑龍江省分行因未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)被罰款50萬元;因未按規(guī)定對賬戶進(jìn)行備案受到警告處分并被罰款3萬元。此外,時任交通銀行黑龍江省分行法律合規(guī)部總經(jīng)理林棟對未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)負(fù)有責(zé)任,被處罰款5萬元。
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