中國人民銀行濟(jì)南分行公布的行政處罰信息公示表顯示,中國銀行股份有限公司濟(jì)南分行因違反《中華人民共和國商業(yè)銀行法》關(guān)于提供統(tǒng)計(jì)報(bào)表的規(guī)定;稅收收入繳庫不及時(shí);授權(quán)支付退回資金未及時(shí)退回國庫;未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù);超過期限或未向人民銀行報(bào)送銀行結(jié)算賬戶開立、撤銷資料等五項(xiàng)違法違規(guī)行為,受到警告處分并被罰款75.5萬元。同時(shí),時(shí)任中國銀行股份有限公司濟(jì)南分行風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控部副總經(jīng)理張偉偉對中國銀行股份有限公司濟(jì)南分行未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任,被罰款2.5萬元。
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