中國人民銀行大連市中心支行網(wǎng)站近日公布的行政處罰信息公示表(大銀罰字〔2020〕第81號)顯示,中國建設(shè)銀行股份有限公司(簡稱“建設(shè)銀行”,601939.SH)大連市分行存在以下2宗違法行為:未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄;未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告。
2020年7月13日,中國人民銀行大連市中心支行對建設(shè)銀行大連市分行處以95萬元罰款,同時對該行相關(guān)責(zé)任人員共處以6萬元罰款。
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