中國人民銀行濟南分行今日公布的人民銀行濟南分行行政處罰信息公示表(濟銀罰字〔2020〕第7號、8號)顯示,華夏銀行股份有限公司(以下簡稱“華夏銀行”)濟南分行存在提供虛假的統(tǒng)計報表;超過期限或未向人民銀行報送銀行結算賬戶開立、撤銷資料;明知是單位資金,而允許以個人名義開立賬戶存儲;辦理票據承兌業(yè)務時,未對票據的真實貿易背景盡到審核義務;部分國庫集中支付業(yè)務申請劃款金額超過實際支付金額;未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務六宗違法違規(guī)行為。
中國人民銀行濟南分行對華夏銀行濟南分行給予警告,沒收違法所得25.93萬元,并處罰款70.93萬元,合計罰沒96.87萬元。
楊曉麗時任華夏銀行濟南分行副行長,對華夏銀行濟南分行未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務的違法違規(guī)行為負有責任。中國人民銀行濟南分行對其處以罰款1萬元。
廣告服務 | 關于我們 | 服務內容 | 聯系我們 | 加盟合作 | 免責條款 | 招賢納士
Copyright © 2002-2011, tbankw.com Inc. All Rights Reserved!
主辦單位:中聯銀信(北京)管理咨詢有限公司
本站法律顧問:北京貝邦律師事務所 姜波
MailTo:tbankw@163.com
版權所有:銀行界 京ICP備10000166號
京公網安備110114000920號