國(guó)家外匯管理局浙江省分局近日公布的外匯行政處罰信息(溫外管罰〔2020〕1號(hào))顯示,浙江文成北銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司違反規(guī)定辦理結(jié)匯業(yè)務(wù)。
上述行為違反了《個(gè)人外匯管理辦法》(中國(guó)人民銀行令〔2006〕第3號(hào))第七條;《國(guó)家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步完善個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理的通知》(匯發(fā)〔2009〕56號(hào))第一條第三項(xiàng)和第二條第一項(xiàng),根據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第四十七條第三項(xiàng)規(guī)定,國(guó)家外匯管理局溫州市中心支局對(duì)其責(zé)令改正,并處40萬(wàn)元人民幣的罰款。
天眼查顯示,浙江文成北銀村鎮(zhèn)銀行的第一大股東為北京銀行股份有限公司,持股比例40.00%。
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