中國(guó)人民銀行上?偛孔蛉展嫉闹袊(guó)人民銀行上海分行行政處罰信息公示表(上海銀罰字〔2020〕3號(hào)、9號(hào)、10號(hào)、11號(hào))顯示,法國(guó)巴黎銀行(中國(guó))有限公司存在未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù);未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告兩宗違法違規(guī)行為。中國(guó)人民銀行上海分行對(duì)其處以罰款270萬元。
賴長(zhǎng)庚2019年1月1日起任法國(guó)巴黎銀行(中國(guó))有限公司行長(zhǎng),對(duì)上述違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任。中國(guó)人民銀行上海分行對(duì)其處以罰款6萬元。
鮑旭濤時(shí)任法國(guó)巴黎銀行(中國(guó))有限公司合規(guī)部負(fù)責(zé)人,對(duì)上述違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任。中國(guó)人民銀行上海分行對(duì)其處以罰款4.5萬元。
David Goyon時(shí)任法國(guó)巴黎銀行(中國(guó))有限公司副行長(zhǎng)、首席運(yùn)營(yíng)官、董事會(huì)秘書,2018年7月1日至2018年12月31日任代理行長(zhǎng),對(duì)上述違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任。中國(guó)人民銀行上海分行對(duì)其處以罰款6萬元。
天眼查顯示,法國(guó)巴黎銀行(中國(guó))有限公司的股東為法國(guó)巴黎銀行,持股比例100%。
官網(wǎng)顯示,法國(guó)巴黎銀行早在1860年就在上海開設(shè)了首間辦事處, 是最早進(jìn)駐中國(guó)的外資銀行之一。法國(guó)巴黎銀行目前在中國(guó)擁有近500名員工,通過企業(yè)及機(jī)構(gòu)銀行和國(guó)際金融業(yè)務(wù)等部門為客戶提供銀行、融資和咨詢服務(wù)。