中國人民銀行成都分行營業(yè)管理部發(fā)布行政處罰信息公示表顯示,簡陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司及2名相關(guān)直接責(zé)任人員存在六項違法行為類型,分別為:虛報、瞞報金融統(tǒng)計資料;未按規(guī)定查詢個人信用報告;開立個人銀行結(jié)算賬戶未按規(guī)定向人民銀行備案;未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、未按規(guī)定報告大額和可疑交易報告;未按法定程序收繳假幣、對外支付殘缺、污損人民幣;經(jīng)收稅款未通過規(guī)定科目核算。
中國人民銀行成都分行營業(yè)管理部決定對簡陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司給予警告,并處120.7萬元罰款,對2名反洗錢違法行為直接責(zé)任人員合計處以6萬元罰款。
公開資料顯示,簡陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司成立于2006年12月28日,趙仁煥為其董事長兼總經(jīng)理。
廣告服務(wù) | 關(guān)于我們 | 服務(wù)內(nèi)容 | 聯(lián)系我們 | 加盟合作 | 免責(zé)條款 | 招賢納士
Copyright © 2002-2011, tbankw.com Inc. All Rights Reserved!
主辦單位:中聯(lián)銀信(北京)管理咨詢有限公司
本站法律顧問:北京貝邦律師事務(wù)所 姜波
MailTo:tbankw@163.com
版權(quán)所有:銀行界 京ICP備10000166號
京公網(wǎng)安備110114000920號