中國人民銀行長沙中心支行近日公布的行政處罰信息公示表(長銀罰字〔2020〕第1號)顯示,長沙銀行股份有限公司(以下簡稱“長沙銀行”,601577.SH)存在為身份不明的開戶申請人開立賬戶并提供賬戶身份信息驗(yàn)證服務(wù);賬戶可疑交易監(jiān)測不到位;線上正常開立的II類戶中部分賬戶留存影像資料不完整三宗違法違規(guī)行為。中國人民銀行長沙中心支行對其警告,罰款80萬元。
朱彬時任長沙銀行網(wǎng)絡(luò)金融事業(yè)部總經(jīng)理,對長沙銀行為身份不明的開戶申請人開立賬戶并提供賬戶身份信息驗(yàn)證服務(wù);賬戶可疑交易監(jiān)測不到位的行為負(fù)有責(zé)任。中國人民銀行長沙中心支行對其警告,罰款8萬元。
程中時任長沙銀行信息技術(shù)部總經(jīng)理,對長沙銀行為身份不明的開戶申請人開立賬戶并提供賬戶身份信息驗(yàn)證服務(wù);賬戶可疑交易監(jiān)測不到位負(fù)有責(zé)任。中國人民銀行長沙中心支行對其警告,罰款8萬元。
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